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哪些做法被认为洗钱(哪些做法被认为洗钱行为)

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哪些做法被认为洗钱(哪些做法被认为洗钱行为)

摘要：洗钱是指以不正当的手段获得的非法所得将其转化为合法收入的犯罪活动，一般通过伪装交易行为、利用资金流出和流入之间的空档隐藏犯罪所得达到洗钱的目的。国内外有多种方式可以用来洗钱，具体做法可分为行为型、财务型和产品型三类。

      

摘要：洗钱是指以不正当的手段获得的非法所得将其转化为合法收入的犯罪活动，一般通过伪装交易行为、利用资金流出和流入之间的空档隐藏犯罪所得达到洗钱的目的


      行为型：行为型洗钱是将非法所得通过非法行为进行伪装，然后从银行或者其他金融机构中取出，用来掩盖真实的犯罪收入。行为型洗钱的典型做法包括法律上的洗钱方法，如虚构交易、账户转移、账目混淆、信息伪造、赎回所得等。

      财务型：财务型洗钱是通过财务手段洗钱的一种行为，通常是使用金融工具或金融机构将非法所得转化成合法收入以掩盖追缴的原始来源。财务型洗钱的典型做法包括使用非法账户进行私人交易、使用外包银行结构掩盖源头、利用资金转移以及利用以外汇买卖平台进行转账等。

      产品型：产品型洗钱是将非法所得通过商品交易或其他非金融产品进行转化，以掩护非法所得的真实来源。产品型洗钱的典型做法有把非法所得用于购买实物产品，如房地产、艺术品、收藏品等；或者是使用金融产品以掩盖非法所得来源，如风险投资、保险、期货等。穿越边界，经由二次转账和未报税资金（“隐蔽资金”）也可能被用作进行洗钱。

      总结：从行为型、财务型和产品型三种类别的洗钱做法上来看，无论是以虚构交易、账户转移、账目混淆、信息伪造、穿越边界等行为，还是利用金融工具或金融机构、使用非法账户进行私人交易、利用资金转移和外包银行结构掩盖源头、利用以外汇买卖平台进行转账等手段，或者是利用商品交易或其他非金融产品进行转化，都被认为是洗钱活动。无论是国内还是国外，洗钱行为都是受法律制裁的严重犯罪，应该加强反洗钱监管，防止非法所得被洗钱。

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